+7 940 707 10 00
papaskiri@aplaw.biz, oleg.papaskiri@gmail.com
Республика Абхазия, г. Сухум,
проспект Леона, д. 9, офис № 202, Бизнес-центр “Эверест"
Обратиться

Юридический аудит
Due Diligence

Правовой аудит (Legal Due Diligence)​ - комплексная юридическая экспертиза объекта, которая включает ретроспективный анализ статуса, историю изменения собственников, законность процедур оформления и регистрации прав, а также выявление потенциальных рисков.

Наша методика проведения Правового аудита (Due Diligence) учитывает все юридически и правоприменительные особенности законодательства Республики Абхазия.
Что может быть объектом
Правового аудита (Due Diligence)
  • Недвижимость в Абхазии
    Имущественный комплекс включающий права на здание и права на земельный участок, который закреплен за ним.

    Проверка предусматривает выезд на местность и визуальный контроль объекта.
  • Абхазское юридическое лицо
    Проверке подвергается корпоративная история компания от момента учреждения и включает в себя анализ прав на доли, экспертиза учредительных документов, сделки по отчуждению долей.
  • Функционирующий бизнес
    Объектом проверки может выступать бизнес, как совокупность корпоративной структуры, текущей операционной деятельности, а также имущества представляющего ценность (здания, права на земельные участки и др.)
  • Договоры и Соглашения
    Оценка баланса прав и обязанностей сторон, достаточная детализация ответственности и четки формулировки условий оплаты, а также другие важные аспекты контракта проверяются в рамках услуги.

  • Правовой аудит (Due Diligence) в Абхазии

    • Юридическая проверка актива перед его приобретением или инвестированием, это обязательное условие для взвешенного принятия решения перед сделкой.
    • К нам часто обращаются российские юридические фирмы или инвестиционные компании для проведения углубленной правовой экспертизы объектов в Абхазии, когда стоит задача оценить риски и понять юридический статус имущества.

  • Комплексная юридическая экспертиза

    Самым востребованным форматом услуги является Комплексный правовой аудит (Due Diligence):
    • проверка юридического статуса компании;
    • проверка учредительных документов;
    • проверка законности сделок по уступке долей в уставном капитале;
    • запросы о наличии судебных споров и исполнительных производств;
    • проверка прав на здания и сооружения;
    • проверка прав на земельные участки;
    • проверка документов на право строительства;
    и др.

  • Налоговая или финснсово-хозяйственная экспертиза

    Наши специалисты готовы провести экономический анализ актива, когда объектом выступает юридическое лицо ведущее деятельности и имеющее прибыль.

    В рамках услуги возможна как отдельно оценка сугубо налоговых рисков, так и комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

    Такая проверка особенно важна, когда инвестор намерен приобрести всю компанию целиком или часть доли в бизнесе и продолжить его ведение.
Результаты правового аудит (Due Diligence)
По итогам оказанной услуги заказчик получает развернутое письменное заключения включающее следующие сведения
  • Юридическое лицо
    Соблюдение законодательства при регистрации, смене участников, смене директора, принятии корпоративных решений
  • Недвжижимсоть
    Статус государственной регистрации прав не объекты недвижимости, законность прав на земельный участок, наличие обременений, фактическое состояние недвжижимости и прилегающей территории
  • Риски
    Оценка выявленных рисков, рекомендации по их минимизации.
  • Документы
    Копии запросов из государственных органов: выписка из ЕГРЮЛ, справка о собственности, справка об отсутствии/наличии задолженности по налогам, справки из судов об участии в делах, а также справки о наличии исполнительных производств.
  • Фотографии
    Фото- и видеоматериал в рамках визуального осмотра объектам недвижимости, фиксация неучтенных объектов и фактического положения дел.
  • Краткие выводы
    Самые важные выводы мы кратко формулируем в рамках отдельного блока, чтоб заказчику было удобно с ними быстро ознакомиться.
Made on
Tilda