+7 940 707 10 00
papaskiri@aplaw.biz, oleg.papaskiri@gmail.com
Республика Абхазия, г. Сухум,
проспект Леона, д. 9, офис № 202, Бизнес-центр “Эверест"
Обратиться

Юридический аудит
в Абхазии
Due Diligence

Правовой аудит (Legal Due Diligence)​ - комплексная юридическая проверка объекта, которая включает ретроспективный анализ статуса, историю изменения собственников, законность процедур оформления и регистрации и выявление потенциальных рисков.

Наша методика проведения Правового аудита (Due Diligence) учитывает все юридически и правоприменительные особенности законодательства Республики Абхазия.
Что может быть объектом
Правового аудита (Due Diligence)
  • Недвижимость в Абхазии
    Имущественный комплекс включающий права на здание и права на земельный участок, который закреплен за ним.

    Проверка предусматривает выезд на местность и визуальный контроль объекта.
  • Абхазское юридическое лицо
    Проверке подвергается корпоративная история компания от момента учреждения и включает в себя анализ прав на доли, экспертиза учредительных документов, сделки по отчуждению долей.
  • Функционирующий бизнес
    Объектом проверки может выступать бизнес, как совокупность корпоративной структуры, текущей операционной деятельности, а также имущества представляющего ценность (здания, права на земельные участки и др.)
  • Договоры и Соглашения
    Оценка баланса прав и обязанностей сторон, достаточная детализация ответственности и четки формулировки условий оплаты, а также другие важные аспекты контракта проверяются в рамках услуги.

Правовой аудит (Due Diligence) в Абхазии

  • Юридическая проверка актива перед его приобретением или инвестированием, это обязательное условие для взвешенного принятия решения перед сделкой.
  • К нам часто обращаются российские юридические фирмы или инвестиционные компании для проведения углубленной правовой экспертизы объектов в Абхазии, когда стоит задача оценить риски и понять юридический статус имущества.

Комплексная юридическая экспертиза

Самым востребованным форматом услуги является Комплексный правовой аудит (Due Diligence):
  • проверка юридического статуса компании;
  • проверка учредительных документов;
  • проверка законности сделок по уступке долей в уставном капитале;
  • запросы о наличии судебных споров и исполнительных производств;
  • проверка прав на здания и сооружения;
  • проверка прав на земельные участки;
  • проверка документов на право строительства;
и др.

Налоговая или финснсово-хозяйственная экспертиза

Наши специалисты готовы провести экономический анализ актива, когда объектом выступает юридическое лицо ведущее деятельности и имеющее прибыль.

В рамках услуги возможна как отдельно оценка сугубо налоговых рисков, так и комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Такая проверка особенно важна, когда инвестор намерен приобрести всю компанию целиком или часть доли в бизнесе и продолжить его ведение.
Результаты правового аудит (Due Diligence)
По итогам оказанной услуги заказчик получает развернутое письменное заключения включающее следующие сведения
Юридическое лицо
Соблюдение законодательства при регистрации, смене участников, смене директора, принятии корпоративных решений
Недвжижимсоть
Статус государственной регистрации прав не объекты недвижимости, законность прав на земельный участок, наличие обременений, фактическое состояние недвжижимости и прилегающей территории
Риски
Оценка выявленных рисков, рекомендации по их минимизации.
Документы
Копии запросов из государственных органов: выписка из ЕГРЮЛ, справка о собственности, справка об отсутствии/наличии задолженности по налогам, справки из судов об участии в делах, а также справки о наличии исполнительных производств.
Фотографии
Фото- и видеоматериал в рамках визуального осмотра объектам недвижимости, фиксация неучтенных объектов и фактического положения дел.
Краткие выводы
Самые важные выводы мы кратко формулируем в рамках отдельного блока, чтоб заказчику было удобно с ними быстро ознакомиться.
Made on
Tilda